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Mostrando postagens com o rótulo Lavagem de Dinheiro



Juiz Magno Oliveira realiza palestra sobre crime de lavagem de dinheiro

No próximo dia 20 de abril, a partir das 9h da manhã, o magistrado Magno Oliveira realizará uma palestra com a temática "Reflexões sobre o crime de lavagem de dinheiro e a teoria da cegueira deliberada". O evento acontecerá de forma online e gratuita, sendo aberto para profissionais e estudantes da área do Direito. Magno Oliveira (Foto: Divulgação) Para o juiz, a relevância do tema se mostra “porque a grande mídia tem revelado um número cada vez maior de personalidades indiciadas ou denunciadas pelo crime de lavagem de dinheiro, tais com empresários, jogadores de futebol, políticos, advogados, e até mesmo alguns magistrados, sendo oportuno mencionar que no "Caso Fecomércio-RJ", dos 25 réus, 23 deles são advogados, um dos quais ex-Presidente do Superior Tribunal de Justiça”. Magno Oliveira O juiz Magno Oliveira atua como magistrado desde setembro de 1996, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), mas ingressou na magistratura cearense em dezembro de 1998,...

Direito Penal Econômico

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Ceará) é palco do 3º Seminário do Instituto Nordeste de Direito Penal Econômico (INEDIPE), que trata sobre “Lavagem de Dinheiro: Aspectos Penais e Processuais”.  O  evento conta com o apoio da Comissão de Estudos em Direito Penal e da Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA-CE) e acontece nesta sexta-feira (25), às 10 horas, no Auditório da seccional cearense.  As inscrições são gratuitas e já estão disponíveis no link: https://esace.org.br/produto/3o-seminario-do-instituto-nordeste-de-direito-penal-economico/ O seminário conta com a palestra de: Rogério Schietti Cruz, ministro do Superior Tribunal de Justiça-d outor e mestre em Direito Processual pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo;  Ilana Martins Luz, advogada criminalista, doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito público pela Universidade Federal da Bahia. A mediação será com: Ademar Mendes Bezerra, mestre em Direito Pena...

Juiz lança Livro 'Lavagem de Dinheiro e Cegueira Deliberada'

O juiz de direito Magno Gomes de Oliveira lança às cinco da tarde desta terça (primeiro de dezembro), no auditório da Escola Superior de Magistratura do Ceará (Esmec), o Livro 'Lavagem de Dinheiro e Cegueira Deliberada'. A obra trata sobre o combate ao branqueamento de capitais e a participação de advogados junto aos órgãos fiscais. A obra pretende esclarecer as razões pelas quais os advogados foram inseridos no rol de profissionais legalmente obrigados a colaborar com as respectivas unidades de inteligência financeira dos Estados onde exercem suas funções, e examina os precedentes da jurisprudência internacional que já condenaram alguns advogados pelo recebimento de honorários maculados. “Praticamente todas as nações democráticas do mundo já implementaram medidas de controle e de disciplinamento dos advogados. No Brasil, temos diversas ações em tramitação versando sobre lavagem de dinheiro, especialmente contra advogados”, explica o autor. O Livro foi concebido ao longo do dou...

Operação Caixa Forte é a maior da História contra Crime Organizado

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (31), juntamente com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), coordenada pela própria PF, a Operação Caixa Forrte, que visa investigar o Tráfico de Drogas e a Lavagem de Dinheiro praticados por Facção Criminosa com atuação em todo o Brasil. #Operação #CaixaForte , a maior operação contra facção criminosa da #história . 1.100 policiais federais, estão dando cumprimento a 422 Mandados de Prisão e 201 Mandados de Busca e Apreensão, em 19 Estados da Federação e no Distrito Federal. pic.twitter.com/7oh5EvfE27 — Polícia Federal (@policiafederal) August 31, 2020 Trata-se da maior Operação contra Facção Criminosa da História Brasileira. São 1,1 mil Policiais Federais (PFs)  que cumprem 623 Mandados, sendo 422 Mandados de Prisão Preventiva e 201 Mandados de Busca e Apreensão, em 19 Estados e no Distrito Federal. No Ceará são 22 Mandados de Prisão. A Operação faz o  bloqueio judicial d...

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Loja Havan Fortaleza será a maior do Brasil

O dono e vendedor das Lojas Havan, Luciano Hang anuncia, que a loja Fortaleza será a de número 200 da Rede. A previsão é que a Loja Havan Fortaleza seja inaugurada até final de 2026, oferecendo 200 empregos diretos, totalizando na Rede 25 mil vendedores. A localização da Havan Fortaleza ainda não foi anunciada oficialmente, mas fontes extraoficiais indicam, que será na Avenida Washington Soares-Messejana. Uma coisa é certa: será a maior loja Havan do Brasil.

Morre advogado e influencer Vitor Pontes

Morreu, neste sábado (7/3/2026), aos 29 anos, o advogado e integrante do Portal Futebol Cearense, Vitor Pontes. Nascido em 24/5/1996, Vitor Pontes teve a morte lamentada por: Júlio César Costa Lima: Depois de ter passado por um momento de muita dor pelo falecimento de meu querido irmão Jorge, recebo agora outra notícia, que me impactou fortemente. Nos deixa, de forma prematura, um jovem de apenas 29 anos, filho único de dois queridos amigos meus de décadas. Recebeu uma criação exemplar de pais professores, que durante todo esse tempo lhe deram imenso amor. Advogado, torcedor e influencerardoroso do Vozão (Ceará), tinha um número imenso de amigos, com quem compartilhava as Resenhas Semanais. O vi crescer e alcançar seus objetivos. Era o tipo de jovem, que todo pai gostaria de ver casado com sua filha. Sempre muito leve e respeitoso. Que Deus o receba em seus braços e lhe ofereça o Reino dos Céus. Fica com Deus, meu querido. Prepara uma boa recepção para quando eu chegar aí. Celebraremo...

Felicidades-10.março

Felicidades do Blog do Lauriberto , nesta terça-feira (10/3/2026), para os jornalistas: 77 anos de Pedro Gomes Matos Neto (foto). 45 anos de Fabiano Moreira (foto). 32 anos de Lucas Mariano (fotos com Turma da FIC). Simone Morais (foto). Radialista José Narcélio (foto). Radialista Benedito Fernandes de Sousa. Radialista Magela Galvão Arruda. 65 anos de Hermano Melo. 56 anos de Wirgo Wirgo. 41 anos de Lívio Freire. 40 anos da advogada Gabriella Menezes. 26 anos de Juventino Férrer. Viviane Gomes. Maria Clara Matos.

Ancelotti não convoca Neymar nem Gabigol

Confederação Brasileira de Futebol (CBF): O mister Carlo Ancelotti divulgou a lista de jogadores convocados para os amistosos contra França (quinta-feira-26/3/2026), em Boston-Estados Unidos; e Croácia (terça-feira-31/3/2026), em Orlando-Estados Unidos. Esses serão os dois últimos jogos da Seleção Brasileirra antes da Copa do Mundo de 2026. Ancelotti optou por não convocar os atacantes do Santos, Neymar Júnior r Gabriel Barbosa (Gabigol). Os 9 atacantes convocados são: Endrick. Gabriel Martinelli. Igor Thiago. Matheus Cunha. João Pedro. Vinicíus Júnior. Rayan. Raphinha. Luiz Hentique

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A Pague Menos realizou na sexta-feira (13/3/2026) Live Especial do Mês do Consumidor, com ofertas relâmpago e cupom de desconto exclusivo durante a transmissão. A ação aconteceu no perfil paguemenos no Instagram e também pelo Site, ampliando as oportunidades de Economia para os consumidores ao longo do período promocional. A iniciativa integra a campanha do Mês do Consumidor da Rede Pague Menos, que entra em sua segunda semana com foco nas categorias de Higiene e Cuidados Pessoais. O período conta com a realização da Black Fraldas, ação, que traz condições de até 60% de desconto, reforçando a proposta de ampliar o acesso da população a itens essenciais de Saúde e Bem-Estar.  Durante o período, os clientes podem encontrar ofertas com até 70% de desconto, válidas em todos os canais da rede — lojas físicas, site e aplicativo — além de promoções exclusivas no App. A estratégia integra o calendário promocional estruturado pela companhia ao longo do mês, que destaca diferentes categorias...