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Denunciados

O Ministério Público Federal no Ceará (MPF-CE) denunciou o ex-presidente do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Roberto Smith, e mais dez dirigentes da instituição financeira pela prática de gestão fraudulenta. Segundo a denúncia do procurador da República, Edmac Trigueiro, os ex-gestores teriam praticado irregularidades na administração dos recursos do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste (FNE), provocando um desfalque superior a R$ 1,2 bilhão.
O rombo teria acontecido após os dirigentes do BNB autorizarem pelo menos 52 mil empréstimos, dentre eles repasses milionários, a empresários. Depois que os empréstimos eram realizados, os gestores bancários ignoravam os procedimentos de cobrança, encobrindo a real situação patrimonial do FNE.
De acordo com a denúncia, relatório de auditoria operacional do Tribunal de Contas da União (TCU) constatou a existência de clientes com dezenas e até centenas de operações baixadas em prejuízo, sem que tenha sido feita ação de cobrança judicial por parte do BNB, em detrimento dos normativos do banco. De 55.051 operações auditadas, somente 2.385 possuíam Autorização de Cobrança Judicial (ACJ).
Na ação penal ajuizada, o MPF solicitou ao TCU um laudo pericial que especifique o montante que estaria perdido dos cofres públicos devido à prescrição de possibilidade do banco exigir judicialmente o crédito. "Em alguns casos, o dinheiro pode não ser mais recuperado. A dívida não some, mas o banco não pode mais cobrar judicialmente o valor devido", explica o procurar Edmac Trigueiro.
O MPF ainda investiga se há relação entre os inadimplentes beneficiários dos empréstimos com os gestores do BNB réus na ação.
Valor total envolvido: R$ 1.274.095.377,97
Os denunciados:
  • Roberto Smith, ex-presidente.
  • Luiz Carlos Everton de Farias, ex-diretor.
  • Luiz Henrique Mascarenhas Correia Silva, ex-diretor.
  • Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, ex-diretor.
  • Oswaldo Serrano de Oliveira, ex-diretor.
  • Pedro Rafael Lapa, ex-diretor.
  • João Francisco de Freitas Peixoto, ex-superintendente de Controle Financeiro.
  • Jefferson Cavalcante Albuquerque, ex-superintendente de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos.
  • José Andrade Costa, ex-superintendente de Crédito e Gestão de Produtos.
  • João Alves de Melo, ex-presidente do Comitê de Auditoria do BNB.
  • Dimas Tadeu Fernandes Madeira, ex-superintendente de Auditoria.

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