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Mostrando postagens com o rótulo Lavagem de Dinheiro



Juiz Magno Oliveira realiza palestra sobre crime de lavagem de dinheiro

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No próximo dia 20 de abril, a partir das 9h da manhã, o magistrado Magno Oliveira realizará uma palestra com a temática "Reflexões sobre o crime de lavagem de dinheiro e a teoria da cegueira deliberada". O evento acontecerá de forma online e gratuita, sendo aberto para profissionais e estudantes da área do Direito. Magno Oliveira (Foto: Divulgação) Para o juiz, a relevância do tema se mostra “porque a grande mídia tem revelado um número cada vez maior de personalidades indiciadas ou denunciadas pelo crime de lavagem de dinheiro, tais com empresários, jogadores de futebol, políticos, advogados, e até mesmo alguns magistrados, sendo oportuno mencionar que no "Caso Fecomércio-RJ", dos 25 réus, 23 deles são advogados, um dos quais ex-Presidente do Superior Tribunal de Justiça”. Magno Oliveira O juiz Magno Oliveira atua como magistrado desde setembro de 1996, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), mas ingressou na magistratura cearense em dezembro de 1998,...
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Direito Penal Econômico

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A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Ceará) é palco do 3º Seminário do Instituto Nordeste de Direito Penal Econômico (INEDIPE), que trata sobre “Lavagem de Dinheiro: Aspectos Penais e Processuais”.  O  evento conta com o apoio da Comissão de Estudos em Direito Penal e da Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA-CE) e acontece nesta sexta-feira (25), às 10 horas, no Auditório da seccional cearense.  As inscrições são gratuitas e já estão disponíveis no link: https://esace.org.br/produto/3o-seminario-do-instituto-nordeste-de-direito-penal-economico/ O seminário conta com a palestra de: Rogério Schietti Cruz, ministro do Superior Tribunal de Justiça-d outor e mestre em Direito Processual pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo;  Ilana Martins Luz, advogada criminalista, doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito público pela Universidade Federal da Bahia. A mediação será com: Ademar Mendes Bezerra, mestre em Direito Pena...
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Juiz lança Livro 'Lavagem de Dinheiro e Cegueira Deliberada'

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O juiz de direito Magno Gomes de Oliveira lança às cinco da tarde desta terça (primeiro de dezembro), no auditório da Escola Superior de Magistratura do Ceará (Esmec), o Livro 'Lavagem de Dinheiro e Cegueira Deliberada'. A obra trata sobre o combate ao branqueamento de capitais e a participação de advogados junto aos órgãos fiscais. A obra pretende esclarecer as razões pelas quais os advogados foram inseridos no rol de profissionais legalmente obrigados a colaborar com as respectivas unidades de inteligência financeira dos Estados onde exercem suas funções, e examina os precedentes da jurisprudência internacional que já condenaram alguns advogados pelo recebimento de honorários maculados. “Praticamente todas as nações democráticas do mundo já implementaram medidas de controle e de disciplinamento dos advogados. No Brasil, temos diversas ações em tramitação versando sobre lavagem de dinheiro, especialmente contra advogados”, explica o autor. O Livro foi concebido ao longo do dou...
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Operação Caixa Forte é a maior da História contra Crime Organizado

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A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (31), juntamente com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), coordenada pela própria PF, a Operação Caixa Forrte, que visa investigar o Tráfico de Drogas e a Lavagem de Dinheiro praticados por Facção Criminosa com atuação em todo o Brasil. #Operação #CaixaForte , a maior operação contra facção criminosa da #história . 1.100 policiais federais, estão dando cumprimento a 422 Mandados de Prisão e 201 Mandados de Busca e Apreensão, em 19 Estados da Federação e no Distrito Federal. pic.twitter.com/7oh5EvfE27 — Polícia Federal (@policiafederal) August 31, 2020 Trata-se da maior Operação contra Facção Criminosa da História Brasileira. São 1,1 mil Policiais Federais (PFs)  que cumprem 623 Mandados, sendo 422 Mandados de Prisão Preventiva e 201 Mandados de Busca e Apreensão, em 19 Estados e no Distrito Federal. No Ceará são 22 Mandados de Prisão. A Operação faz o  bloqueio judicial d...
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