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Mostrando postagens com o rótulo Lavagem de Dinheiro



Juiz Magno Oliveira realiza palestra sobre crime de lavagem de dinheiro

No próximo dia 20 de abril, a partir das 9h da manhã, o magistrado Magno Oliveira realizará uma palestra com a temática "Reflexões sobre o crime de lavagem de dinheiro e a teoria da cegueira deliberada". O evento acontecerá de forma online e gratuita, sendo aberto para profissionais e estudantes da área do Direito. Magno Oliveira (Foto: Divulgação) Para o juiz, a relevância do tema se mostra “porque a grande mídia tem revelado um número cada vez maior de personalidades indiciadas ou denunciadas pelo crime de lavagem de dinheiro, tais com empresários, jogadores de futebol, políticos, advogados, e até mesmo alguns magistrados, sendo oportuno mencionar que no "Caso Fecomércio-RJ", dos 25 réus, 23 deles são advogados, um dos quais ex-Presidente do Superior Tribunal de Justiça”. Magno Oliveira O juiz Magno Oliveira atua como magistrado desde setembro de 1996, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), mas ingressou na magistratura cearense em dezembro de 1998,...

Direito Penal Econômico

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Ceará) é palco do 3º Seminário do Instituto Nordeste de Direito Penal Econômico (INEDIPE), que trata sobre “Lavagem de Dinheiro: Aspectos Penais e Processuais”.  O  evento conta com o apoio da Comissão de Estudos em Direito Penal e da Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA-CE) e acontece nesta sexta-feira (25), às 10 horas, no Auditório da seccional cearense.  As inscrições são gratuitas e já estão disponíveis no link: https://esace.org.br/produto/3o-seminario-do-instituto-nordeste-de-direito-penal-economico/ O seminário conta com a palestra de: Rogério Schietti Cruz, ministro do Superior Tribunal de Justiça-d outor e mestre em Direito Processual pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo;  Ilana Martins Luz, advogada criminalista, doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito público pela Universidade Federal da Bahia. A mediação será com: Ademar Mendes Bezerra, mestre em Direito Pena...

Juiz lança Livro 'Lavagem de Dinheiro e Cegueira Deliberada'

O juiz de direito Magno Gomes de Oliveira lança às cinco da tarde desta terça (primeiro de dezembro), no auditório da Escola Superior de Magistratura do Ceará (Esmec), o Livro 'Lavagem de Dinheiro e Cegueira Deliberada'. A obra trata sobre o combate ao branqueamento de capitais e a participação de advogados junto aos órgãos fiscais. A obra pretende esclarecer as razões pelas quais os advogados foram inseridos no rol de profissionais legalmente obrigados a colaborar com as respectivas unidades de inteligência financeira dos Estados onde exercem suas funções, e examina os precedentes da jurisprudência internacional que já condenaram alguns advogados pelo recebimento de honorários maculados. “Praticamente todas as nações democráticas do mundo já implementaram medidas de controle e de disciplinamento dos advogados. No Brasil, temos diversas ações em tramitação versando sobre lavagem de dinheiro, especialmente contra advogados”, explica o autor. O Livro foi concebido ao longo do dou...

Operação Caixa Forte é a maior da História contra Crime Organizado

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (31), juntamente com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), coordenada pela própria PF, a Operação Caixa Forrte, que visa investigar o Tráfico de Drogas e a Lavagem de Dinheiro praticados por Facção Criminosa com atuação em todo o Brasil. #Operação #CaixaForte , a maior operação contra facção criminosa da #história . 1.100 policiais federais, estão dando cumprimento a 422 Mandados de Prisão e 201 Mandados de Busca e Apreensão, em 19 Estados da Federação e no Distrito Federal. pic.twitter.com/7oh5EvfE27 — Polícia Federal (@policiafederal) August 31, 2020 Trata-se da maior Operação contra Facção Criminosa da História Brasileira. São 1,1 mil Policiais Federais (PFs)  que cumprem 623 Mandados, sendo 422 Mandados de Prisão Preventiva e 201 Mandados de Busca e Apreensão, em 19 Estados e no Distrito Federal. No Ceará são 22 Mandados de Prisão. A Operação faz o  bloqueio judicial d...

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Loja Havan Fortaleza será a maior do Brasil

O dono e vendedor das Lojas Havan, Luciano Hang anuncia, que a loja Fortaleza será a de número 200 da Rede. A previsão é que a Loja Havan Fortaleza seja inaugurada até final de 2026, oferecendo 200 empregos diretos, totalizando na Rede 25 mil vendedores. A localização da Havan Fortaleza ainda não foi anunciada oficialmente, mas fontes extraoficiais indicam, que será na Avenida Washington Soares-Messejana. Uma coisa é certa: será a maior loja Havan do Brasil.

Iguatemi Bosque entra no clima da Copa

A emoção de torcer pelo Brasil ganhou espaços e ativações especiais no Iguatemi Bosque durante a Copa do Mundo. Os clientes que realizarem compras no shopping, no período de 11 a 28/junho, poderão participar da promoção Torcida Iguatemi cadastrando suas notas fiscais no I’Club, no app Iguatemi Bosque, onde irão concorrer a 05 kits de TV 50”, Soundbar e Frigobar. Os sorteios acontecerão em 17, 20, 24, 27/ junho e 1/julho. Além de participar de sorteios, o cliente também pode conferir a Exposição Praça dos Campeões, localizada na Praça Cordel, que conta com itens das 5 edições em que o Brasil foi campeão de futebol. E, nos dias de jogos da Seleção Brasileira, o shopping vai realizar a transmissão das partidas nas praças de alimentação do empreendimento, proporcionando aos clientes uma experiência completa que une futebol, lazer e gastronomia. A proposta é transformar os jogos do Brasil em momentos de encontro e celebração, reunindo famílias, amigos e apaixonados por futebol em um ambient...

Ederson entra no lugar de Wesley na Canarinha

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Vitória é campeão da Copa do Nordeste 2026

  O Esporte Clube Vitória conquistou neste sábado (6/junho) o título da Copa do Nordeste 2026, coroando uma campanha histórica diante de sua torcida no Barradão. O Skokka , patrocinador oficial do clube, acompanhou de perto a decisão e promoveu uma ativação especial para os torcedores durante o dia da partida. Em parceria com o Vitória, a marca instalou um telão no Mirante Rubro-Negro para que os torcedores que não conseguiram garantir presença no estádio pudessem acompanhar a decisão. A ação também contou com distribuição de camisetas exclusivas e brindes, transformando o local em um ponto de encontro para a torcida rubro-negra. A conquista foi celebrada dentro e fora das arquibancadas, em um dia marcado pela mobilização dos torcedores e pela atmosfera de festa que tomou conta do entorno do Barradão. Para o Skokka, participar desse momento reforça a estratégia da marca de investir em experiências que aproximam clube, patrocinador e torcida. - Ver o Vitória conquistar um título tã...